Blindaje Regulatorio

Implementamos y mantenemos programas de compliance empresarial adaptados a la regulación colombiana. SAGRILAFT · PTEE · Due Diligence de terceros, matrices de riesgo y políticas corporativas diseñadas para ser prácticas, proporcionales y efectivas.

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Áreas de actuación

Industrias relevantes

FinancieroAseguradorasComercio ExteriorCorporaciones

Alcance del servicio

¿Qué incluye?

Entregables concretos y alcance detallado de cada componente del servicio.

📌

SAGRILAFT

Diseño e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM.

📋

PTEE

Programa de Transparencia y Ética Empresarial: diagnóstico, diseño e implementación.

⚖️

Due Diligence de Terceros

Procesos de debida diligencia para clientes, proveedores y socios comerciales.

🔍

Matrices de Riesgo

Identificación, evaluación y gestión de riesgos legales y de cumplimiento.

📊

Políticas Corporativas

Redacción e implementación de políticas internas: código de conducta, anticorrupción.

🔒

Capacitación en Compliance

Programas de formación para equipos y directivos en temas de cumplimiento.

Casos de uso

Problemas que resolvemos

Los desafíos más comunes que enfrentan las empresas colombianas y cómo los abordamos.

❝ Tu empresa está obligada a tener SAGRILAFT pero no sabe por dónde empezar

Guiamos todo el proceso: diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento del sistema.

❝ Sanciones y multas por incumplimiento normativo

Implementamos controles preventivos que mitigan el riesgo de sanciones de la SFC y otras entidades.

❝ Proveedores y socios sin debida diligencia

Diseñamos procesos de due diligence proporcionales al riesgo de cada relación comercial.

¿Te identificas?

Programas de cumplimiento que protegen tu empresa sin paralizar el negocio.

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