Implementamos y mantenemos programas de compliance empresarial adaptados a la regulación colombiana. SAGRILAFT · PTEE · Due Diligence de terceros, matrices de riesgo y políticas corporativas diseñadas para ser prácticas, proporcionales y efectivas.
Entregables concretos y alcance detallado de cada componente del servicio.
Diseño e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial: diagnóstico, diseño e implementación.
Procesos de debida diligencia para clientes, proveedores y socios comerciales.
Identificación, evaluación y gestión de riesgos legales y de cumplimiento.
Redacción e implementación de políticas internas: código de conducta, anticorrupción.
Programas de formación para equipos y directivos en temas de cumplimiento.
Los desafíos más comunes que enfrentan las empresas colombianas y cómo los abordamos.
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